連達科技控股二零一零年十一月二十五日舉行之股東特別大會按股數投票結果

連達科技控股有限公司 (「本公司」) 於二零一零年十一月二十五日舉行兩次股東特別大會 (「股東特別大會」), 所有普通決議案（定義見本公司於二零一零年十一月十日發出之兩份通函）已在上述股東特別大會上以按股數投票方式表決通過。

於股東特別大會日期, 本公司之已發行股份為320,000,000股。 本公司的香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司擔任股東特別大會點票的監察員。

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第一項決議案

茲提述本公司於二零一零年十一月十日發出之通函， 內容有關持續關連交易及上限金額。除另有界定外，本部份所采用之詞匯與該通函所界定者具備相同涵義。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票數 (%)
　　　　　　　　普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　 反對
批準及確認持續關連交易及上限款額; 及授權本公司　　　　　　　 294,000　　　　　0
董事會進行其認為對實行及／或促使持續關連交易生　　　　　　　　 (100%)　　　　(0%)
效而屬必須、適宜及權宜之一切該等進一步事項及事
宜，并簽立該等進一步文件及采取一切該等措施。

此普通決議案正式通過。

賦予獨立股東出席股東特別大會及於會上就第一項決議案投贊成或反對票之股份總數為98,690,000股, 相當於股東特別大會當日本司已發行股本總額約占30.84%。 概無股份賦予持有人權利出席但僅可就該項普遍決議案投反對票。 Siu Paul Y.先生及其聯系人士（上述人士合共持有本公司已發行股本中之221,310,000股股份或約占69.16%）已在股東特別大會上放棄第一項決議案之投票。 於股東特別大會上投票股份總數為294,000股。

第二項決議案

茲提述本公司於二零一零年十一月十日發出之通函， 內容有關建議更換核數師。除另有界定外，本部份所采用之詞匯與該通函所界定者具備相同涵義。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數 (%)
　　　　　　 普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　反對
委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司及　　　　　 218,194,000　　　　0
其附屬公司之新任核數師，任期直至本公司下屆股東　　　　　　　　(100%)　　　　(0%)
周年大會結束為止，并授權董事厘定其酬金。

此普通決議案正式通過。

股東於特別股東大會上就第二項決議案進行投票時并未受任何限制。


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