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本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條的規定而發表。
附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之
中國國際航空股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告
證券代碼：601111 股票簡稱：中國國航 編號：臨 2010－043
中國國際航空股份有限公司
第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中國國際航空股份有限公司（以下稱 “公司”）第三屆董事會第一次會議于2010年10月28日召開。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公
司章程的有關規定。本次會議通過的重大事項如下：
一、 同意選舉孔棟先生為公司第三屆董事會董事長，王銀香女士為公司第三屆董事會副董事長。
二、 同意繼續聘任蔡劍江先生為公司總裁，譚植洪先生、宋志勇先生、賀利先生、李虎曉先生、樊澄先生、張蘭女士、馮剛先生、馬崇賢先生為公司副總裁，徐傳鈺先生為公司總飛行師，樊澄先生為公司總會計師（兼），許建強先生為公司總經濟師，黃斌先生為公司董事會秘書。
三、 批準公司第三屆董事會各專門委員會的成員名單如下：
航空安全委員會
主任：曹建雄
董事委員：蔡劍江
專家：宋志勇、賀利、邢彥修
戰略和投資委員會
主任：蔡劍江
董事委員：孔棟、曹建雄、孫玉德
專家：高建明、張楊
審計和風險管理委員會
董事委員：李爽、曹建雄、付洋
專家：何超凡、周國友、黃斌、肖烽
管理人員培養和薪酬委員會
董事委員：付洋、孔棟、王銀香、韓方明、李爽
專家：陳瑞文、王杰
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