樂揚建設：本公司召開99年股東常會新增議案補充公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/04/29

2.股東會召開日期:99/06/09

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段四十一號四樓晶華酒店(第五貴賓室)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)九十八年度營業報告書。

(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。

(3)庫藏股買回執行情形報告。

(4)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。

(5)為因應股票申請上櫃之需，有關需協調股東自願送存集保公司集保三個月相關

規定報告。

(二)承認及討論事項：

(1)提請承認九十八年度營業報告書及財務報表案。

(2)提請承認九十八年度盈餘分配案。

(3)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案，提請 討論。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案，提請 討論。(新增之議案)

(5)修訂本公司「背書保證辦法」案，提請 討論。(新增之議案)

(6)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案，提請 討論。(新增之議案)

(三)選舉事項：

(1)補選監察人案，提請 選舉。

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/11

6.停止過戶截止日期:99/06/09

7.其他應敘明事項:無。