和泰汽車：公告本公司99年6月22日九十九年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:99/06/22

2.重要決議事項:

一、通過承認本公司九十八年度營業報告及決算表冊案。

二、通過承認本公司九十八年度盈餘分派案，每股配發現金股利

新台幣4.0元整。

三、通過本公司「背書保證作業程序」修正案。

四、通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。

五、通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。

六、通過解除本公司第十七屆董事競業禁止案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:

一、改選本公司第十七屆董事二十一席分別為：

拓德投資股份有限公司法人代表黃南光，

豐田自動車株式會社法人代表平光敬和，

金元山投資股份有限公司法人代表：蘇燕輝、蘇一仲、蘇紘明、

蘇室安、蘇純興、蘇利永、蘇晶、蘇吟，

德業投資股份有限公司法人代表林麗華，

資薈企業股份有限公司法人代表黃志誠，

聖高實業股份有限公司法人代表黃施萱姬，

金德美投資股份有限公司法人代表張景涵，

弘元投資股份有限公司法人代表張天駿，

上燿投資股份有限公司法人代表李明良，

長虹百勝投資有限公司法人代表黃宇勝，

貴隆投資股份有限公司法人代表張世英，

三花英實業股份有限公司法人代表黃文瑞，

勝全投資股份有限公司法人代表丁焦桐，

日野自動車株式會社法人代表田中信行

二、監察人四席分別為：

遠拓投資股份有限公司法人代表柯王煜，

遠拓投資股份有限公司法人代表柯王文良，

南俊投資股份有限公司法人代表曾吉甫，

張住褔