中國食品股東特別大會通告

茲通告中國食品有限公司（「本公司」）謹訂於2011 年1 月21 日（星期五）上午10 時正假座香港銅鑼灣告士打道280 號世貿中心38 樓香港世貿中心會云霄閣舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮并酌情通過下列決議案：

普通決議案

動議

(i) 批準、確認及追認中糧財務有限責任公司（「中糧財務」）擬根據本公司、中糧食品管理有限公司及中糧財務訂立的日期為2010 年12 月8 日的財務服務框架協議（「財務服務框架協議」）（注有「A」字樣的副本已提呈予股東特別大會并由本公司董事簡簽，以資識別）提供的存款服務及本公司日期為2010 年12 月30 日的通函所載的有關上限；及

(ii) 授權本公司任何一名或多名董事進一步采取其認為必要或適宜的一切其他行動及步驟及╱或簽署其認為必要或適宜的一切其他文件，以使財務服務框架協議及其項下擬進行的交易生效。

附注︰

1. 本公司將於2011 年1 月19 日（星期三）至2011 年1 月21 日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記，期間概不會進行股份轉讓。為符合資格出席股東特別大會并在會上投票，所有過戶文件最遲須於2011年1月18日（星期二）下午4 時正前送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司，地址為香港皇后大道東28 號金鐘匯中心26 樓，以辦理登記手續。

2. 股東特別大會上的投票將以點票方式進行。

3. 凡有權出席股東特別大會并於會上投票的本公司股東，均可委派一位或以上的代表出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

4. 適用於股東特別大會之代表委任表格已隨函附奉。代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須盡快及在任何情況下最遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48 小時前交回本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司，地址為香港皇后大道東28 號金鐘匯中心26 樓，方為有效。

5. 如屬股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可就其持有的股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票的股東。若多於一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則就該等股份在本公司股東名冊內排名首位的人士方有資格就此投票。

6. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依愿出席股東特別大會或其任何續會，并於會上投票。倘股東交回代表委任表格後出席股東特別大會，則其代表委任表格將被視作已撤回。

7. 在本通告中，所指性別不分男女，單數詞?具有復數之涵義，反之亦然。

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