康和資訊：公告本公司董事會決議擬辦理現金減資案

第七條　第9款

1.事實發生日:99/03/24

2.發生緣由:本公司營運獲利正值穩定成長階段，現金尚稱充裕，

為提昇股東權益報酬率及增加股東資金運用效率，擬辦理現金減

資退還現金予股東。

3.因應措施:

一.減資金額:新台幣35,685,300元

二.消除股份:3,568,530股

三.減資比率:15%

四.減資後實收資本額:新台幣202,216,730元

五預定股東會日期:99/06/23

4.其他應敘明事項:

(1)本公司董事會決議進行現金減資作業

本公司目前額定資本額新台幣400,000,000元，實收資本額為

237,902,030元，為提昇股東權益報酬率及增加股東資金運用效率

，本公司擬以退還現金予股東方式辦理減少資本計35,685,300元

。預計每股依面額壹拾元計算退還股款。本公司減資後預計實收

資本額為202,216,730元，減資比例15%。惟減資基準日前如有因

辦理增資等情事致影響流通在外股份數量時，前述實際減資後實

收資本額、減資比率與每股退還現金，以減資基準日之流通在外

總股數計算之。

(2)本現金減資案經本次股東會決議通過，並呈奉主管機關核准後

，將另訂減資換發股票基準日，原股東依減資換發股票基準日股

東名簿記載之股東持有股份按減資比例分別計算，每仟股約換發

850股(即每仟股約減少150股，全部採無實體發行)，預計銷除股

份3,568,530股，減資後不滿一股之畸零股，以股票面額按比例發

放現金代之(折算至新台幣元為止，元以下無條件捨去)，並將授

權董事長洽特定人依股票面額認購該等畸零股。

(3)本次現金減資案經股東會決議通過，並經主管機關同意後，擬

授權董事會另訂減資基準日與減資換發股票基準日；其他未盡事

宜，授權董事長全權處理，並依最新法令規定而逕行辦理該等事

宜。本公司嗣後若辦理增資等情事致影響流通在外股份數量，減

資比例與每股退還現金因此發生變動者，擬授權董事會全權處理

之。