大唐發電2010年第三次臨時股東大會通知

茲通告於2010年12月15日（星期三）上午9時，在中華人民共和國（「中國」）北京市西城區金融街11號洲際酒店5層會議室舉行大唐國際發電股份有限公司（「公司」）或（「本公司」）2010年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議并通過（如認為適宜）下列決議案：

普通決議案

1. 審議并批準本公司為山西大唐國際運城發電有限責任公司融資提供擔保（參閱附注1）；

2. 審議并批準本公司與中國大唐集團財務有限公司簽訂《金融服務協議》及該協議項下的存款安排（參閱附注2）；

3. 審議并批準本公司第七屆董事會董事及第七屆監事會監事津貼標準（參閱附注3）。

暫停公司股東名冊登記

本公司H股股東（「H股股東」）請注意，根據本公司之《公司章程》（「公司章程」），於2010年11月16日至2010年12月15日（包括首尾兩日）止，本公司將暫停辦理H股過戶登記手續。於2010年11月16日已登記在公司股東名冊上的H股股東，有權出席臨時股東大會并表決。有意獲得資格出席臨時股東大會之H股股東，須於2010年11月15日下午4時30分或之前，將過戶證明及有關股份證明遞交至本公司H股過戶登記處，即地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室的香港中央證券登記有限公司。

附注：

1. 本公司董事會同意為控股子公司山西大唐國際運城發電有限責任公司（「運城發電公司」）根據實際需要為其融資提供連帶責任保證，擔保額度不超過人民幣2億元。因運城發電公司的資產負債率超過70%，根據上海證券交易所股票上市規則及公司章程，公司為運城發電公司提供擔保需提交股東於股東大會審議并批準。

有關本次擔保詳情，請參閱本公司日期為2010年10月26日的海外監管公告。

2. 請參閱本公司日期為2010年10月26日的關連交易公告，根據本公司於2010年10月26日與中國大唐集團財務有限公司（「大唐財務公司」）簽署的金融服務協議（《金融服務協議》），於2011年1月1日至2013年12月31日三年間，每年度公司及其子公司合計在中國大唐集團財務公司的日最高存款余額不超過人民幣80億元。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），大唐集團及其子公司截至本通知日合共持有本公司約36.07%的已發行股本，為本公司的主要股東，且大唐財務公司為大唐集團的控股子公司，故根據上市規則，大唐財務公司為本公司的關連人士，本公司與大唐財務公司簽署《金融服務協議》構成本公司的關連交易。大唐集團及其關連人於臨時股東大會上須就該議案回避表決。

有關《金融服務協議》詳情，請參閱本公司將於2010年11月16日或之前派發予股東的通函。

3. 經本公司參考國內上市公司相關標準并經與公司董事會討論後，本公司擬向獨立非執行董事，每人每年一次性支付津貼人民幣6萬元（稅後）（稅前為7.5萬元）；向非執行董事（包括獨立非執行董事）及公司外部監事，支付其參加本公司召開董事會、監事會期間的差旅費、食宿費及其他雜費（以上統稱：差旅補助）。上述獨立非執行董事津貼、非執行董事及外部監事差旅補助方案待股東於股東大會審議批準後實施。

4. 其他事項

(1) 公司H股股東請注意，根據公司章程，由2010年11月16日至2010年12月15日止（包括首尾兩天），本公司將暫停辦理H股過戶登記手續，於2010年11月16日已登記在公司股東名冊上的H股股東，有權出席臨時股東大會并表決。

(2) 每一位有權出席臨時股東大會并表決的H股股東有權委任一位或多位股東代理人出席，并於會上表決投票；受委任的代理人毋須為本公司股東。

(3) 倘H股股東委任多位股東代理人出席臨時股東大會，其股東代理人只能以投票的方式行使表決權。

(4) H股股東須將代理人委任表格（若該代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委托人簽署，連同經公證人簽署證明的該等授權書或其他授權文件之副本）於召開臨時股東大會前24小時送達公司H股過戶登記處，即地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的香港中央證券登記有限公司，方為有效。

(5) H股股東欲出席臨時股東大會，可透過親身、郵遞、電報或傳真等方法於2010年11月24日或之前把出席預約書送往本公司辦公地址。填報及交回出席預約書，并不影響公司股東出席臨時股東大會并在會上親自表決的權利。

(6) 預期臨時股東大會為期一小時，出席之股東及代理人往返交通及住宿費自理。

公司辦公地址：
中國
北京市西城區
廣寧伯街9號
郵編：100033
電話：(8610)8800 8669
傳真：(8610)8800 8111或(8610)88008672

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