中國金屬資源獨立非執行董事及審核委員會與薪酬委員會成員之辭任

中國金屬資源控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）局（「董事局」）宣布，王軍穗先生（「王先生」）由於希望投放更多時間發展個人業務，故已由二零一零年十月二十八日起辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會與薪酬委員會成員之職務。

王先生已確認，彼與董事局并無意見分歧，且并無有關其辭任而須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東（「股東」）垂注之事宜。董事局亦無知悉任何須提請聯交所及股東垂注之事宜。

董事局謹此對王先生於其擔任獨立非執行董事之任期內對本公司所作出之寶貴貢獻表示感謝。

繼王先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，人數少於聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.05( )及5. 8條分別規定之下限。本公司現正物色合適人選填補本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之空缺，以盡快及無論如何在二零一零年十月二十八日（即王先生辭任之日）起計三個月內符合創業板上市規則第5.05( )及5. 8條就獨立非執行董事及審核委員會成員人數分別規定之下限。該人選亦將填補本公司薪酬委員會成員之空缺。本公司將在符合上述規定後再作進一步公布。

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