南仁湖：公告本公司九十九年度股東常會新增之議案事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/04/28

2.股東會召開日期:99/06/09

3.股東會召開地點:屏東縣滿州鄉(村)中山路205號(本公司會議室)上午九時。

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)九十八年度營業狀況報告。

(2)監察人查核九十八年度決算表冊報告。

(3)本公司買回股份轉讓員工執行情形報告。

(4)可轉換公司債執行報告。

(5)98年度轉換公司債之私募進度報告。

二、承認事項

(1)本公司九十八年度決算表冊。

(2)本公司九十八年度盈虧撥補案。

(3)本公司96年度國內第二次有擔保轉換公司債資金運用計畫變更案(新增)。

三、討論事項(一)：

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(新增)。

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案(新增)。

四、選舉事項：

(1)補選獨立董事一名

五、討論事項二：

(1)解除新任獨立董事競業禁止案。

(2)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/11

6.停止過戶截止日期:99/06/09

7.其他應敘明事項:無