江興鍛壓：公告本公司董事會決議召開股東會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/24

2.股東會召開日期:99/06/11

3.股東會召開地點:台中市西屯區協和南巷3-1號(本公司會議室)

4.召集事由:如下

(一)本公司2009年度營業報告及財務報告。

(二)監察人審查本公司2009年度各項決算表冊報告。

(三)承認本公司2009年度營業報告及財務報表。

(四)承認本公司2009年度盈餘分配案。

(五)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。

(六)討論修訂本公司章程案。

(七)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/13

6.停止過戶截止日期:99/06/11

7.其他應敘明事項:

股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於99年3月26日起至99年4月6日止

(上午9時至下午5時止)，受理股東提案申請。請股東於上述時間依公司法第一七二

條之一規定向本公司提出申請。受理提案地點：台中市西屯區協和南巷3-1號(本

公司財務部)，聯絡人：郭永義，電話：04-23592000分機68