德英：公告本公司董事會決議召開民國100年第一次臨時股東會事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/11/20

2.股東臨時會召開日期:100/01/07

3.股東臨時會召開地點:南部科學園區管理局會議室

(地址：台南縣新市鄉南部科學工業園區南科三路22號)

4.召集事由:補選二席獨立董事

5.停止過戶起始日期:99/12/09

6.停止過戶截止日期:100/01/07

7.其他應敘明事項:

A.受理股東提名獨立董事候選人提名期間：

自民國99年11月29日至99年12月8日止。

B.受理股東提名獨立董事候選人提名處所：德英生物科技股份有限公司

C.地址：南部科學工業園區台南縣新市鄉環東路一段31巷26號4樓。

D.有關本次股東臨時會受理股東提名，如有股東逾越公司公告之受理

提名期間提名者，即不列入股東會候選人名單，毋庸再送董事會審查。