興勝創建於二零一零年三月二十二日舉行之股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣布，於二零一零年三月二十二日舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告內之普通決議案，已獲獨立股東以點票方式正式通過。

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茲提述香港興業國際集團有限公司（「香港興業」）與興勝創建控股有限公司（「本公司」）日期為二零一零年一月二十日之聯合公告（「聯合公告」）及本公司日期均為二零一零年二月十日有關建筑及裝修協議之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所采用之詞匯與聯合公告及通函所采用者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣布，於二零一零年三月二十二日舉行之股東特別大會上，載於股東特別大會通告內有關批準建筑及裝修協議（包括各年度上限）及其項下擬進行之交易之普通決議案已獲獨立股東以點票方式正式通過。

股東特別大會之點票結果

於股東特別大會上，決議案之投票乃以點票方式進行，結果如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票數目
　　　　　　　　　　　　 普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　 （占投票總數之概約百分比）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　反對
批準建筑及裝修協議（包括各年度上限）及其項下擬進行之交易　　　　 14,596,362　　　18,084
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(99.876259%)　 (0.123741%)

由於在股東特別大會上，上述之普通決議案獲超過50%投票票數贊成，因此上述普通決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司合共有443,236,068股已發行股份。根據上市規則，香港興業、關連股東及彼等各自之聯系人士（合共持有326,106,068股股份，相當於本公司已發行股本約73.57%），均須就該普通決議案放棄投票。因此，賦予持有人出席及投票贊成或反對該普通決議案的股份總數為117,130,000股股份，相當於本公司已發行股本約26.43%。14,614,446股股份的持有人於股東特別大會上就該普通決議案投票。香港興業、關連股東及彼等各自之聯系人士已就該普通決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，於股東周年大會上擔任監票人，負責點票工作。

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