福華：本公司董事會重要決議

符合條款：第二條第51款

1.事實發生日:99/03/22

2.公司名稱:福華電子股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議

一、通過本公司九十八年度營業報告書、財務報表案。

二、通過本公司九十八年度虧損撥補案。

三、通過本公司九十八年度內部控制制度聲明書擬案。

四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

五、通過修訂本公司「背書保證辦法」案。

六、通過修訂本公司「公司章程」案。

七、通過修訂本公司「董事會議事規則」案。

八、通過修訂本公司「審計委員會組織章程」案。

九、通過授權董事長簽署借貸及背書保證案。

十、通過解除本公司新任總經理競業禁止之限制案。

十一、通過解除本公司「董事競業禁止」之限制案。

十二、通過本公司擬籌措長期資金案。

十三、通過決議召開股東常會開會日期、時間、地點及議程案。

十四、通過決定股東常會開會通知書寄發方式及股東提案權公告日期案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.