光紅建聖：公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/02/13

2.股東會召開日期:104/05/15

3.股東會召開地點:救國團劍潭海外青年活動中心集賢廳(台北市士林區中山北路4段16號)

4.召集事由:

一、報告事項

(1)103年度營業報告。

(2)103年度監察人查核報告。

二、承認事項

(1)103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)103年度盈餘分配案。

三、討論暨選舉事項

(1)補選獨立董事一席。

(2)解除新任董事競業之限制案。

(3)修訂公司章程案。

5.停止過戶起始日期:104/03/17

6.停止過戶截止日期:104/05/15

7.其他應敘明事項:無