聯合基因集團更換董事會成員

聯合基因科技集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布申曉東先生(「申先生」)已辭任本公司之執行董事，自二零一零年十二月二十一日生效。申先生因需要投入更多時間專注其個人商業事務而辭任。申先生確認與董事會并無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須知會本公司股東之事項。

董事會謹藉此機會感謝申先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻。

董事會欣然宣布蔣年女士 (「蔣女士」)已獲委任為本公司之非執行董事，自二零一零年十二月二十一日生效。

履歷及經驗

蔣女士，56歲，於一九八五年八月畢業於安徽廣播電視大學省直分校漢語語言文學專科。蔣女士從二零零三年六月至二零一零年四月曾任復旦大學生命科學學院副院長。蔣女士自二零一零年七月九日及自二零一零年十月十八日開始， 分別被委任為本公司兩間附屬公司（即中荷（平湖）生物技術有限公司及聯合基因（上海）健康管理服務有限公司）之董事。蔣女士於一般行政管理方面擁有豐富經驗，特別是在基因組學研究領域上。

除本公告上文披露者外，蔣女士現在并無於本公司及本集團之其他成員公司擔任任何職位，且彼於過去三年并無於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職位。

蔣女士現并無參與任何從事與本集團業務類似或直接或間接構成或可能構成競爭之公司的業務，亦無於任何該等公司之已發行股本中實益擁有任何直接或間接權益。


股份權益及關系

於本公告日期，蔣女士概無擁有或被視為擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指之於本公司或其相聯法團之股份、相關股份或債券中之任何權益或淡倉。

蔣女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關系。

須予以披露或知會本公司股東之其他資料及事宜

本公司與蔣小姐於二零一零年十二月二十一日訂立一份委任函，而彼委任并無指定任期。蔣女士之任期僅至本公司下屆股東周年大會。根據本公司之組織章程細則，蔣女士符合資格於股東周年大會上重選連任，及此後至少每三年須輪值告退一次。蔣小姐享有董事酬金每年40,000港元，該金額乃本公司薪酬委員會參照彼於本公司及其附屬公司之職務及責任以及行業內的薪酬基準及現行市價厘定。

蔣女士已確認，除本公告上文披露者外，并無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。此外，除本公告披露者外，并無其他有關蔣女士之委任事宜而須敦請本公司股東垂注。

本公司謹此歡迎蔣女士加入董事會。


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