宏泰：補充公告董事會決議增加99年度召開股東常會議案

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/04/22

2.股東會召開日期:99/06/15

3.股東會召開地點:桃園大飯店二樓凡爾賽A廳（桃園市大興路269號)

4.召集事由:

（ㄧ）報告事項

（1）98年度營業報告。

（2）98年度監察人查核報告。

（3）98年度對子公司信福投資公司背書保證額度狀況說明。

（4）董事會議事規範修訂報告。

（5）資產減損情形報告。

（6）其他報告。

（二）承認及討論事項

（1）承認98年度營業報告書及財務報表案。

（2）承認98年度盈餘分派案。

（3）討論修訂「公司章程」案。

（4）討論修訂「背書保證作業處理程序」案。

（5）討論修訂「資金貸予他人作業程序」案。

（三）選舉事項

（1）董事、監察人，提請選舉案。

（2）擬請同意解除新任董事競業禁止之限制。

5.停止過戶起始日期:99/04/17

6.停止過戶截止日期:99/06/15

7.其他應敘明事項:

受理股東提案期間：自99年4月12日起至99年4月21日止，受理持有本公司

已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會提案；受理

股東提案地點:台北市大安區敦化南路二段65號20樓本公司管理服務處。