創見資訊：補充公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜(議程內容修訂)

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/04/22

2.股東會召開日期:99/06/17

3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號B1 康寧生活會館

4.召集事由:

報告事項：

1.本公司九十八年度營業狀況。

2.監察人審查九十八年度決算表冊。

3.資金貸與他人情形報告。

4.背書保證情形報告。

5.本公司國內第一次無擔保轉換公司債進度報告。

承認事項：

1.九十八年度決算表冊案。

2.九十八年盈餘分配案。

討論事項：

1.修訂本公司「背書保證作業程序」案。

2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

4.修訂公司章程案。

5.停止過戶起始日期:99/04/19

6.停止過戶截止日期:99/06/17

7.其他應敘明事項:無。