明基材料：本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股公告

壹、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股計23,600,000股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會99年10月19日金管證發字第0990057080號函核准在案。

貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如后：

一、公司名稱：明基材料股份有限公司

二、所營事業：

1.CC01110電腦及其週邊設備製造業

2.F401010國際貿易業

3.CC01080電子零組件製造業

4.C801100合成樹脂及塑膠製造業

5.C801990其他化學材料製造業

6.F219010電子材料零售業

7.CC01120資料儲存媒體製造及複製業

8.C802160黏性膠帶製造業

9.CF01011醫療器材製造業

10.C801030精密化學材料製造業

11.IG01010生物技術服務業

12.CC01090電池製造業

13.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

三、原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣4,000,000,000元整，分為400,000,000股；實收資本額為新台幣2,865,300,910元整，分為286,530,091股(含私募20,000,000股)，每股金額新台幣10元。

四、本公司所在地：桃園縣龜山鄉建國東路29號。

五、公告方法：公告於公開資訊觀測站(http：//newmops.twse.com.tw)。

六、董事及監察人之人數及任期：董事九人(含獨立董事三人)，任期均為三年，連選得連任。

七、訂立章程之年、月、日：民國87年7月3日訂立，民國99年6月9日第16次修正。

八、本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後：

(一)以現金增資發行新股23,600,000股，每股面額新台幣10元整，發行總額計新台幣236,000,000元整。除依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%，計3,540,000股供員工認購外，餘20,060,000股依證券交易法第28條之1並經本公司99年股東常會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數委由證券承銷商對外辦理本公司股票初次上市前公開承銷。其中員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；對外承銷不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

(二)本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果議定。

(三)本次現金增資發行新股，其餘權利義務與已發行之普通股股份相同。

九、發行新股後股份總額及每股金額：本次發行新股後實收資本額為新台幣3,101,300,910元整，分為310,130,091股(含私募20,000,000股)，每股金額新台幣10元整，均為記名式普通股。

十、發行新股計劃用途：償還銀行借款。

十一、股票簽證機構：不適用（本次採無實體發行）。

十二、本次現金增資發行新股之認股繳款期間（以下為預定時程，若有異動以詢價圈購公告、承銷公告及重大訊息為基準）：

(一)詢價圈購期間：99年11月01日至99年11月04日。

(二)公開申購期間：99年11月02日至99年11月04日。

(三)員工認股繳款日：99年11月02日至99年11月05日。。

(四)公開申購扣款日：99年11月05日。

(五)詢價圈購繳款日：99年11月09日。

(六)特定人認股繳款日：99年11月10日。

十三、股款代收機構：

(一)員工認股：台新銀行敦北分行；

(二)詢價圈購及公開申購：彰化銀行台北分行。

十四、承銷機構：大華證券股份有限公司。

十五、公開說明書之陳列處所及索取方式：

(一)陳列處所：除依規定分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地；

(二)索取方式：請上網至「公開資訊觀測站」(http：//newmops.twse.com.tw)下載。

十六、本次現金增資發行新股擬以股款繳納憑證先行掛牌，增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內發放，屆時將另行公告增資新股發放日。

參、本公司最近(98)年度經安侯建業聯合會計師事務所唐慈杰、施威銘會計師查核簽證之資產負債表、損益表、現金流量表、股東權益變動表請至「公開資訊觀測站」(http：//newmops.twse.com.tw)查閱。

肆、特此公告。