黑龍江國中水務股份有限公司關於召開2010年第一次臨時股東大會的二次通知的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

　　　　　　　　附件為國中控股有限公司之附屬公司黑龍江國中水務股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　於2010年3月17日上海證券交易所?發之
　　　　　　　　　關於召開2010年第一次臨時股東大會的二次通知的公告

　　　　　證券代碼:600187 證券簡稱：ST 國中 編號：臨2010 2010-00 008
　　　　　　　　　　　　黑龍江國中水務股份有限公司
　　　　　　　　　　 關于召開2010 年第一次臨時股東大會的二次通知

(一) 會議召開時間

現場會議召開時間為：2010 年3 月22 日下午14：30

網絡投票時間為：2010 年3 月22 日 9：30-11：30、13：00-15：00

(二) 會議召開地點

北京市東城區燈市口大街33 號國中商業大廈10 層公司會議室

(三) 會議方式

本次會議將采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。（具體投票流程詳見附件）

(四) 會議議題及其對應的網絡投票表決序號

1、 《關于符合非公開發行股票條件的議案》；（對應網絡投票表決序號1）

2、 審議《非公開發行股票方案的議案》；

(1) 發行股票的種類和面值（對應網絡投票表決序號2）

(2) 發行方式（對應網絡投票表決序號3）

(3) 發行數量（對應網絡投票表決序號4）

(4) 發行對象及認購方式（對應網絡投票表決序號5）

(5) 定價基準日及發行價格（對應網絡投票表決序號6）

(6) 本次發行股票的鎖定期（對應網絡投票表決序號7）

(7) 募集資金用途

(1)約6,855 萬元將用于收購國中（秦皇島）污水處理有限公司75％的股權。（對應網絡投票表決序號8）

(2)約2,460 萬元將用于收購國水（昌黎）污水處理有限公司100％的股權。（對應網絡投票表決序號9）

(3)約5,930 萬元將用于收購國水（馬鞍山）污水處理有限公司100％的股權。（對應網絡投票表決序號10）

(4)約6,560 萬元將用于收購鄂爾多斯市國中水務有限公司100％的股權。（對應網絡投票表決序號11）

(5)約9,100 萬元將用于對鄂爾多斯市國中水務有限公司增資。（對應網絡投票表決序號12）

(6)約7,648 萬元將用于收購太原豪峰污水處理有限公司80％的股權。（對應網絡投票表決序號13）

(7)約12,000 萬元將用于對太原豪峰污水處理項目的繼續投資。（對應網絡投票表決序號14）

(8)約4,320 萬元將用于收購涿州中科國益水務有限公司100％的股權。（對應網絡投票表決序號15）

(9)約2,200 萬元將用于對涿州中科國益水務有限公司增資。（對應網絡投票表決序號16）

(10)約3,400 萬元將用于收購北京中科國益環保工程有限公司85％的股權。（對應網絡投票表決序號17）

(11)6,100 萬元將用于歸還因投資東營國中水務有限公司的而產生的借款。（對應網絡投票表決序號18）

(8) 上市地點（對應網絡投票表決序號19）

(9) 本次非公開發行前的滾存利潤安排（對應網絡投票表決序號20）

(10) 本次發行決議的有效期（對應網絡投票表決序號21）

3、審議《關于提請股東大會授權董事會辦理本次公司非公開發行股票相關事宜的議案》（對應網絡投票表決序號22）

4、審議《本次非公開發行募集資金使用可行性報告的議案》（對應網絡投票表決序號23）

5、審議《關于非公開發行股票預案的議案》（對應網絡投票表決序號24）

6、審議《關于本次非公開發行股票事項涉及關聯交易的議案》（對應網絡投票表決序號25）

(五) 會議出席對象

1、截至于2010 年3 月15 日(股權登記日)交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。該等股東均有權參加現場會議或在網絡投票時間內參加網絡投票。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議,該代理人不必為股東。

2、公司董事、監事、高級管理人員、保薦代表人,見證律師等。

(六) 表決權

特別注明：投票表決時，同一表決權只能選擇現場、網絡投票方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票為準。

(七) 現場會議參加辦法

1、登記手續：

（1）擬出席會議的法人股東應持股東賬戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的法定代表人授權委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續；

（2）擬出席現場會議的自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書（見附件）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，信封上請注明“股東會議”字樣。

2、登記地點及授權委托書送達地點：

黑龍江國中水務股份有限公司北京管理總部

地址：北京市東城區燈市口大街33 號國中商業大廈 1015 室

郵編：100006 電話：010-65595376—298

傳真：010-65595378

聯系人：易芳小姐

3、登記時間：

2010 年3 月18 日—3 月19 日每日的 9:30—11:30、13:30—17:00。

（四）其他事項

本次 2010 年第一次臨時股東大會的會期半天，擬出席現場會議的股東自行安排食宿、交通費用。

T