綠電再生：公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/02/11

2.股東會召開日期:104/05/06

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區楊湖路二段1巷313弄128號

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)103年度營業報告。

(2)監察人審查103年度決算表冊報告。

(3)修訂「誠信經營作業程式及行為指南」案。

(4)修訂「企業社會責任實務守則」案。

(5)修訂「董監事及經理人道德行為準則」案。

二、承認事項：

(1)本公司103年度決算表冊案。

(2)本公司103年度盈餘分配案。

三、討論事項：

(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(3)為配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜，

擬請原股東全數放棄儘先分認之權利案。

四、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期: 104/03/08

6.停止過戶截止日期: 104/05/06

7.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：104/03/03~104/03/12。

(2)受理股東提案場所：台北市中正區中華路一段39號17樓。