生泰：補充公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/04/21

2.股東會召開日期:99/06/09

3.股東會召開地點:台南縣新營市開元路168號(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.九十八年度營業報告。

2.監察人審查九十八年度財務報表報告。

(二)承認事項：

1.承認九十八年度營業報告書及財務報表。

2.承認九十八年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

1.本公司已發行之實體股票擬全面換發為無實體案。

2.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

3.修訂「背書保證作業程序」部份條文案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/11

6.停止過戶截止日期:99/06/09

7.其他應敘明事項:無。