聚紡：公告本公司董事會重大決議事項

符合條款：第三十四條第39款

1.事實發生日:99/03/16

2.公司名稱:聚紡股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:

(1) 通過98年度營業報告書及財務報表。

(2) 98年度盈餘分派案。

(3) 盈餘及資本公積轉增資發行新股案。

(4) 辦理現金增資發行新股供股票上櫃公開承銷案。

(5) 修訂本公司「公司章程」案

(6) 本公司內部控制制度修正案。

(7) 通過本公司98年度內部控制制度聲明書案。

(8) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

(9) 修訂本公司「背書保證作業程序」。

(10)本公司99年股東常會召開事宜、訂定受理股東提案期間暨受理處所。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.