聚紡：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/03/16

2.股東會召開日期:99/06/09

3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉工業六路3號

4.召集事由:

一、報告事項：

(1) 98年度營業報告書。

(2) 98年度監察人查核報告書及財務報表案。

二、承認及討論事項：

(1) 承認98年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認98年度盈餘分配案。

(3) 盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(4) 本公司「公司章程」修訂案。

(5) 辦理現金增資發行新股供股票上櫃公開承銷案。

(6) 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(7) 討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。

三、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/11

6.停止過戶截止日期:99/06/09

7.其他應敘明事項:不適用。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.