力群：本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜。

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/03/16

2.股東會召開日期:99/06/04

3.股東會召開地點:台北縣土城市沛坡村三民路4號（土城工業區服務中心3樓會議室）

4.召集事由:

一、報告事項

（1）九十八年度營業報告。

（2）監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告，敬請 鑒察。

二、承認事項

（1）本公司九十八年度決算表冊及營業報告書，敬請承認。

（2）擬訂本公司九十八年度盈餘分派案，敬請承認。

三、討論事項及選舉事項

（1）討論修訂本公司公司章程部分條文，敬請審議。

（2）補選獨立董事、監察人案。

（3）解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

四、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/06

6.停止過戶截止日期:99/06/04

7.其他應敘明事項:

一、本公司九十八年度盈餘分派將於股東會四十日前公告。

二、本公司受理股東提案權之期間訂為：99年3月30日至99年4月9日，

受理提案處所：本公司（台北縣土城市福安街120號），其他作業規範悉依公司法

172條之1規定辦理。

三、本公司受理股東獨立董事提名權之期間訂為：99年3月30日至99年4月9日，

受理提案處所：本公司（台北縣土城市福安街120號），其他作業規範悉依公司法

192條之1規定辦理。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.