環電：本公司董事會決議申請終止股票上市買賣

第二條　第42款

1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):董事會

2.決議日期:99/04/19

3.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:本公司將依照「臺灣證券交易所股份有限

公司上市公司申請有價證券終止上市處理程序」之規定，向臺灣證券交易所股份有限

公司提出終止本公司股票上市申請，並於臺灣證券交易所及證券期貨局核准後依法

公告二十日，次日為本公司終止股票買賣之日亦為收購起始日。依處理程序上開規定，

同意本下市案之董事並將依相關法令進行下市收購，承諾以每股新台幣21元收購

本公司股票。

4.前開收購價格之計算方式:收購價格每股依法不得低於董事會決議日前一個月股票

收盤價之簡單算術平均數及公司最近期經會計師簽證或核閱財務報告之每股淨值。

5.前開收購期限:收購期間為本公司終止股票上市買賣之日起算五十日。

6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止，董事及監察人之持股股數:

董事/監察人名稱/姓名 持股數

法人董事日月光半導體製造(股)公司 568,796,213

代表人張虔生 0

代表人馮源泉 0

代表人潘士華 0

代表人石孟國 0

法人董事新加坡福雷電子(股)公司 162,404,554

代表人陳昌益 0

法人董事J&R Holding Limited 87,448,562

代表人何弘 0

董事張洪本 635,318

董事劉曉明 411,273

董事魏振隆 0

全體董事持股 819,695,920

監察人日月光投資(百慕達)股份有限公司 15,964,200

代表人董宏思 0

代表人俞旭濬 0

全體監察人持股 15,964,200

全體董監事持股合計 835,660,120

7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率:

董事/監察人名稱/姓名 持股比例

法人董事 日月光半導體製造(股)公司 52.26%

代表人 張虔生 - 　

代表人 馮源泉 - 　

代表人 潘士華 - 　

代表人 石孟國 - 　

法人董事 新加坡福雷電子(股)公司 14.92%

代表人 陳昌益 - 　

法人董事 J&R Holding Limited 8.03%

代表人 何弘 - 　

董事 張洪本 0.06%

董事 劉曉明 0.04%

董事 魏振隆 0.00%

全體董事 75.31%

監察人日月光投資(百慕達)股份有限公司 1.47%

全體監察人 1.47%

全體董監事 76.78%

8.各董事、監察人個別收購比率:

董事/監察人名稱/姓名收購比例

法人董事日月光半導體製造(股)公司 100%

代表人張虔生 -

代表人馮源泉 -

代表人潘士華 -

代表人石孟國 -

法人董事新加坡福雷電子(股)公司 -

代表人陳昌益 -

法人董事J&R Holding Limited -

代表人何弘 -

董事張洪本 -

董事魏振隆 -

監察人日月光投資(百慕達)股份有限公司 -

代表人董宏思 -

代表人俞旭濬 -

9.其他應敘明事項:劉曉明先生於99年4月16日辭任董事。