正興於二零一零年十月十九日舉行之股東特別大會結果

董事會欣然宣布，載於該通函所載股東特別大會通告之特別決議案已於二零一零年十月十九日舉行之股東特別大會上經股東以點票表決方式正式批準。

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謹此提述正興（集團）有限公司於二零一零年九月二十七日刊發載有股東特別大會通告之通函（「該通函」），內容有關更改公司名稱。除另有界定者外，本公布所用詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

股東特別大會於二零一零年十月十九日舉行以考慮特別決議案，以追認及批準將本公司之英文名稱由「Ching Hing (Holdings) Limited」更改為「Bao Yuan Holdings Limited」，并將中文名稱「寶源控股有限公司」注冊為其第二名稱，以取代「正興（集團）有限公司」（采納以僅供識別）。特別決議案之詳情載於股東特別大會通告。

董事會欣然宣布，載於股東特別大會通告之特別決議案已於股東特別大會上經股東以點票表決方式正式批準。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票之監票人。決議案之投票結果如下：

　　　 特別決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　　　 反對
批準更改公司名稱　　　　　　　　　 96,317,423　　　　　　　 0
　　　　　　　　　　　　　　　　(100%)　　　　　　　　(0%)

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於股東特別大會日期，本公司共有544,718,540 股已發行股份，為賦予股東權利出席股東特別大會并於會上投票贊成或反對提呈之決議案之股份總數。概無股東須於股東特別大會上就特別決議案放棄投票。


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