時緯科技：公告本公司董事會決議召開九十九年度股東常會

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/03/12

2.股東會召開日期:99/06/25

3.股東會召開地點:桃園縣平鎮市南東路8號地下室

4.召集事由:

壹、報告事項

一、九十八年度營業狀況報告，敬請 公鑒。

二、監察人查核九十八年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

貳、承認事項

一、九十八年度決算表冊，提請 承認案。

二、九十八年度虧損待撥補，提請 承認案。

參、討論事項

一、修訂本公司章程，提請 討論案。

二、依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一規定以低於

發行日前一段時間興櫃普通股加權平均成交價格發行員工認股權憑證，

提請 討論案。

三、選舉本公司第六屆董事及監察人，提請 選舉案。

四、擬解除新任董事競業禁止之限制，提請 討論案。

肆、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/27

6.停止過戶截止日期:99/06/25

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及獨立董事候選人提名，

受理處所為本公司(地址：桃園縣平鎮市南東路8號)，

受理期間為自99年4月21日至99年4月30日止，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.