智捷：公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:99/05/17

2.重要決議事項:

(1)通過本公司九十八年度營業報告書及財務報表

(2)通過本公司九十八年度盈餘分配

(3)通過同意轉投資公司「南京智達康無線通信科技股份有限公司」在中國境內

申請上市案

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」

(5)選舉第六屆董事及監察人

(6)通過解除董事競業禁止案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無