聯成：公告本公司99年股東常會決議事項。

第二條　第18款

1.股東會日期:99/06/14

2.重要決議事項:

(1)承認98年度營業報告書及財務報表案。

決議:照案承認。

(2)承認98年度盈餘分派議案。

現金股利每股配發0.8元，股票股利每股配發0.2元。

決議:照案承認。

(3)討論盈餘轉增資發行新股案。

為充實營運資金，強化財務結構，擬辦理盈餘轉增資新台幣199,486,450元，

發行新股19,948,645股。每股面額新台幣10元，按增資基準日股東名簿記載

之股東及其持有股份比例，每仟股無償配發20股。

決議:照案通過。

(4)討論修正本公司章程部分條文案。

決議:照案通過。

(5)討論修正本公司股東會議事規則部分條文案。

決議:照案通過。

(6)討論修正本公司背書保證處理程序部分條文案。

決議:照案通過。

(7)討論修正本公司資金貸與他人作業程序部分條文案。

決議:原董事會提案之修正條文對照表照案通過，另通過增加修正第二條

第一項第二款部份內容。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:98年度盈餘分派案及盈餘轉增資發行新股案，嗣後若因

庫藏股數增減變動或行使員工認股權憑證轉換普通股等情事，影響流通在

外股份數額，以致於股東紅利分配比率因此發生變動者，授權董事會全權

調整之。