鑫創科技：公告本公司董事會決議召開99年股東常會相關事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/11

2.股東會召開日期:99/06/18

3.股東會召開地點:竹北市台元街二十六號(園區會館二樓劇場式會議廳)

4.召集事由:

一.報告事項

(1)九十八年度營業報告

(2)九十八年度監察人查核報告

二.承認事項

(1)承認九十八年度營業報告書、財務報表及合併財務報表

(2)承認九十八年度盈餘分配案

三.討論事項

(1)修訂本公司「董監報酬給付辦法」案

(2)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案

(3)修訂本公司「公司章程」案

四.其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/20

6.停止過戶截止日期:99/06/18

7.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.