今國光學：董事會決議召開股東常會等相關事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/11

2.股東會召開日期:99/06/18

3.股東會召開地點:台中縣梧棲鎮經一路32號（本公司中港分公司四樓會議室）。

4.召集事由:

一、報告事項：

(1) 本公司九十八年度營業報告案。

(2) 監察人審查九十八年度決算表冊報告案。

(3) 本公司九十八年度資產減損情形報告案。

二、 承認、討論暨選舉事項：

(1) 承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認本公司九十八年度虧損撥補議案。

(3) 討論修訂本公司「公司章程」案。

(4) 討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(5) 選舉本公司第十一屆董事、監察人案。

(6) 解除董事之競業行為禁止限制案。

三、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/20

6.停止過戶截止日期:99/06/18

7.其他應敘明事項:

(1)股東會於上午九點整召開。

(2)海外可轉換公司債於99年4月20日至99年6月18日停止轉換。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.