皇將：皇將科技股份有限公司資本公積轉增資發行新股暨分派現金股利公告

壹、本公司經99年6月22日股東常會決議通過資本公積增資發行新股1,876,000股，每股新台幣10元，經呈奉行政院金融監督管理委員會99年7月8日金管證發字第0990035315號函核准在案。

貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：

一、公司名稱：皇將科技股份有限公司　　

二、所營事業：

０１．CC01110電腦及其週邊製造業。

０２．CB01010機械設備製造業。

０３．F113050電腦及事務性機械設備批發業。

０４．F213030電腦及事務性機械設備零售業。

０５．F113010機械批發業。

０６．F213080機械器具零售業。

０７．F401010國際貿易業。

０８．F208040化粧品零售業。

０９．F108040化粧品批發業。

１０．IG01010生物技術服務業。

１１．F102170食品什貨批發業。

１２．I301030電子資訊供應服務業。

１３．I301020資料處理服務業。

１４．F113030精密儀器批發業。

１５．F213040精密儀器零售業。

１６．JE01010租賃業。

１７．ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

三、己發行股份總額及每股金額：資本總額新台幣187,600,000元，分為18,760,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。

四、本公司所在地：台中縣大里市仁化路361號。

五、公告方法：公告於公開資訊觀測站。

六、董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五人，監察人三人，任期三年，連選得連任。

七、訂立章程之年、月、日：訂立於民國91年8月15日，最近修訂日:99年6月22日。

八、增資後股份總額及每股金額：本次增資後登記資本額為新台幣300,000,000 元整，分為30,000,000股，實收資本額為新台幣206,360,000元整，分為20,636,000股，每股面額新台幣10元整。　　

九、本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後：

(一)1.本公司擬以資本公積提撥新台幣18,760,000元轉增資，每股面額10元，依公司法第二百四十一條之規定，轉增資發行新股1,876,000股，按配股基準日原股東持有股份比例分配，每仟股無償配發100股，不足分派一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構自行辦理湊足整股之登記，拼湊後仍不足或逾期未拼湊之畸零股，依公司法第二百四十條規定按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，其畸零股由股東會授權董事長洽特定人按面額承購補足之。

(二)2.本次增資發行新股，其權利義務與原有普通股股份相同。

十、增資計劃用途：充實營運資金及強化股本結構。

十一、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。

參、除前述資本公積轉增資外，本次另分派現金股利新台幣46,900,000元，

每股配發新台幣2.5元。現金股利發放至元為止(元以下捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔。

肆、普通股增資配股、配息基準日：

一、本公司訂於民國99年8月2日為普通股增資配股、配息基準日，依公司法第165條規定，自民國99年7月29日起至99年8月2日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，現場過戶請於99年7月28日(星期三)下午4時45分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以99年7月28日郵戳為憑(郵寄過戶者以郵戳截止日為準)第一金證券股份有限公司股務代理部(台北市長安東路一段22號5樓，電話:(02)2563-5711)辦理過戶手續，俾享受配股、

配息之權利。

二、凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。

伍、現金股利預計於民國99年8月16日委由本公司股務代理第一金證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放，屆時將另行公告。

陸、本公司九十八年度經會計師查核簽証之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至公開資訊觀測站之「財務報表」及「公司概況」專區查詢。