三豐建設：本公司99年股東常會重要決議

第二條　第18款

1.股東會日期:99/06/09

2.重要決議事項:

(1).承認本公司98年度決算表冊。

(2).通過本公司98年度盈餘分配案。

每股配發0.8元股票股利。

(3).通過修訂本公司「公司章程」案。

(4).通過增資發行新股案。

盈餘轉增資每仟股配發60股及資本公積轉增資每仟股配發20股。

(5).通過修訂本公司「對外背書保證施行辦法」及「資金貸與他人作業程序」案。

(6).通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:股東會通過配發員工分紅及董監事酬勞資訊:

配發員工現金紅利931,135元、董監事酬勞931,135元與98年度

財務報告估列之員工現金紅利及董監酬勞無差異。