中美矽晶：公告本公司以現金增資發行新股參與發行海外存託憑證相關事宜

本公司以現金增資發行新股參與發行海外存託憑證案，此案業經中央銀行99年6月17日台央外伍字第0990030665號函核准及行政院金融監督管理委員會99年8月13日金管證發字第0990041383號函核准在案。茲依「發行人募集與發行海外有價證券處理準則」之規定，公告相關事項如後。

公告事項：

一、本次海外存託憑證發行總金額、單位發行價格、發行單位總數及發行日期：

(一)本次海外存託憑證發行總金額：美金177,192,800元。

(二)單位發行價格：每單位發行價格美金2.9048元。

(三)發行單位總數：61,000,000單位。

(四)海外發行日期：99年9月9日。

二、本次發行海外存託憑證所表彰之有價證券，其股數及每股價格：

(一)每單位存託憑證表彰本公司普通股1股。

(二)發行存託憑證所表彰之有價證券總數為本公司普通股61,000,000股。

(三)每股價格：折合新台幣約93元。

三、發行及交易地點：

(一)發行地點：中華民國以外地區。

(二)上市地點：盧森堡證券交易所。

四、以現金增資發行新股參與發行海外存託憑證者，其募集資金運用計劃及預計可能産生效益：

(一)資金運用計劃：用於海外購料。

(二)預計可能産生效益：

1.本次募集所得資金將用於購買海外原物料，可有效增加營運現金流入，挹注中長期營運資金需求。.

2.減少購料用款資金借貸需求，有效減少利息支出，增加獲利能力。

五、對股東權益之主要影響：

本次現金增資發行新股參與發行海外存託憑證雖對原股東之股權比例有所稀釋，但本次增資可節省利息費用並對公司營運有所助益，故對原股東權益實有助益。