中建資源於二零一零年十一月五日舉行之臨時股東大會之投票表決結果

謹此提述CCT Resources Holdings Limited（中建資源集團有限公司*）（「本公司」）於二零一零年九月三十日刊發的公布，其內容有關更改公司名稱的建議；本公司於二零一零年十月八日刊發之臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「臨時股東大會通告」）；以及本公司於二零一零年十月八日刊發之通函（「該通函」）。除另有界定外，本公布所用詞語與該通函所界定者具有相同意義。

董事會欣然宣布，有關批準更改公司名稱之特別決議案已於二零一零年十一月五日舉行之臨時股東大會上獲股東以書面點票方式正式通過。於臨時股東大會上就提呈之特別決議案之投票表決結果如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數 (%)
　　　　　 特別決議案　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　　　反對
批準臨時股東大會通告內所載之決議案。　　　　　　 3,283,448,070　　　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100%)　　　　　　　　 (0%)

附注：

1. 票數及百分比乃根據親身（或如允許公司代表，則由其正式授權公司代表）或由受委代表代其於臨時股東大會上表決之股東所持股份總數計算。

2. 於臨時股東大會上提呈之特別決議案全文載於臨時股東大會通告內。由於決議案贊成票數超過75%，決議案獲通過為本公司一項特別決議案。於臨時股東大會日期，已發行之股份總數為5,328,149,000股股份。由於沒有股東於更改公司名稱中擁有重大利益，因此，沒有股東須於臨時股東大會上就有關批準更改公司名稱之決議案放棄表決。

因此，賦予其持有人權利出席臨時股東大會并於會上表決贊成或反對特別決議案之股份總數為5,328,149,000股股份，占本公司於臨時股東大會日期全部已發行股本100%。沒有任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會惟僅可於會上表決反對該特別決議案。

本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於臨時股東大會上就點票而獲委任為監票人。

沒有人士於該通函中表示其擬於臨時股東大會上就特別決議案表決反對或放棄表決權。

由於有關批準更改公司名稱之特別決議案已於臨時股東大會上獲股東正式通過，本公司將辦理所有開曼群島公司注冊處處長必須之登記及存檔程序。待開曼群島公司注冊處處長批準後，更改公司名稱將於開曼群島公司注冊處處長發出更改名稱之公司注冊證書之日生效。待更改名稱之公司注冊證書發出後，本公司將於更改公司名稱生效時辦理所有在香港公司注冊處必須之存檔程序。

本公司將於更改公司名稱生效時刊發進一步公布。

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