太益控股委任榮譽主席;執行董事及獨立非執行董事辭任;審核委員會成員及薪酬委員會成員變更

董事會宣布，下列事項由2010 年11 月26 日起生效，

(1) 洪祖杭先生SBS, 太平紳士已獲委任為榮譽主席 ( 而非董事 )

(2) 顧志豪先生辭任為本公司之執行董事

(3) 盧華基先生辭任為本公司之獨立非執行董事

(4) 葉澍?先生已獲委任為審核委員會成員及薪酬委員會成員

(5) 姚加蘇先生已獲委任為薪酬委員會成員

委任榮譽主席

TIME INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED(「本公司」)董事會(「本董事會」)宣布，洪祖杭先生SBS, 太平紳士已獲委任為榮譽主席 ( 而非董事 )，由 2010 年11 月26 日起生效。

執行董事及獨立非執行董事辭任

本董事會亦宣布，顧志豪先生(「顧先生」)打算專注於其他事務而辭任為本公司之執行董事，由 2010 年11 月26 日起生效。

本董事會另亦宣布，盧華基先生(「盧先生」)打算專注於其他事務而辭任為本公司之獨立非執行董事，因此，不再擔任本公司之審核委員會及薪酬委員會成員，由2010 年11 月26 日起生效。

顧先生及盧先生均已確認與董事會并無意見不合, 亦無任何有?其辭任而必須本公司股東垂注的事宜。

本董事會謹此多顧先生及盧先生於在任期間對本公司所作出的?貴貢獻。

審核委員會成員及薪酬委員會成員之委任

繼盧先生辭任後，董事會宣布下列事項由2010 年11 月26 日起生效:

(I) 本公司之獨立非執行董事葉澍?先生，已獲委任為審核委員會成員及薪酬委員會成員，

(II) 本公司之執行董事姚加蘇先生，已獲委任為薪酬委員會成員經過上述變更，審核委員會及薪酬委員會之組成如下:

i) 審核委員會由3 名獨立非執行董事組成，即陳嘉齡先生(主席)、程國豪先生及葉澍?先生

ii) 薪酬委員會由2 名獨立非執行董事，即陳嘉齡先生(主席)及葉澍?先生，及執行董事姚加蘇先生組成

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