亞洲果業股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣布，載於股東特別大會通告，內容有關批準買賣協議及據此擬進行的所有交易及特別授權之普通決議案，已獲股東於二零一零年十一月二十六日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

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茲提述亞洲果業控股有限公司（「本公司」）日期為二零一零年十一月一日的通函（「通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」），內容有關收購果香園食品控股有限公司之全部已發行股本。除文義另有所指外，本公布所用之詞匯與通函所使用者具有相同涵義。

股東特別大會表決結果

董事會欣然宣布，載於通告，內容有關批準買賣協議及據此擬進行的所有交易及特別授權之普通決議案（「普通決議案」），已獲股東於二零一零年十一月二十六日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，共有867,129,094股已發行股份，為賦予持有人權利出席股東特別大會并就普通決議案投贊成或反對票之股份總數。概無股東須於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。另外，概無股東有權出席股東特別大會，而僅可就普通決議案投反對票。

於股東特別大會上提呈之普通決議案之投票表決結果如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票數（%）
　　　　　 普通決議案　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　　　　　　　 反對
批準載於通告之買賣協議及據此擬進　　 613,240,039股股份(99.9965%)　 21,700股股份(0.0035%)
行的交易
批準特別授權，以授權董事根據載於通　 613,240,039股股份(99.9965%)　　21,700股股份(0.0035%)
告之買賣協議向賣方及債券持有人配
發及發行代價股份

由於以上每項普通決議案均獲超過50%之票數贊成，因此各普通決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，獲委聘於股東特別大會作為點票之監票員。

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