中國東方航空股份股東特別大會通告

茲公告中國東方航空股份有限公司（「本公司」）股東特別大會（「股東特別大會」）定於二零一一年二月十八日（星期五）下午二時正在中華人民共和國（「中國」）上海市虹橋路2550 號上海國際機場賓館舉行，以處理以下事項。

普通決議案

1. 審議及批準本公司為部分附屬公司二零一一年度融資提供擔保。

2. 審議及批準中國貨運航空有限公司向長城航空有限公司購買航空貨運主業及關聯資產。附注1

附注：

1 詳情請參閱本公司於二零一零年十二月二十日的公告「關連交易－收購長城航業務及資產」。

2 出席股東特別大會人士的資格

持有本公司H股，并於二零一一年一月十八日（星期二）營業時間結束時於香港證券登記有限公司存置的登記冊內登記為H股持有者的人士，在辦妥所需登記手續後，將有權出席股東特別大會。（本公司A股持有人將會另行通知。）

3 出席股東特別大會的登記程序

(i) 本公司H股持有人應將出席股東特別大會的書面回覆、過戶文件副本或股票憑證副本或股票過戶收據副本及其身份證或其他身份證明文件副本於二零一一年一月二十八日（星期五）上午九時至下午四時（如以傳真方式）或於二零一一年一月二十一日（星期五）至二零一一年一月二十八日（星期五）（如以郵寄方式）送交本公司位於中國上海市虹橋路2550 號的辦公地址（傳真號碼：+86 21 6268 6116）（并注明本公司董事會秘書室收）。如本公司股東（「股東」）委派代理人出席股東特別大會，則除上述文件外，應將代理人表格及其身份證或其他身份證明文件副本送交本公司上述辦公地址。

(ii) 股東可以下列方法將必要的登記文件送交本公司：郵遞或傳真。

4 委托代理人

(i) 有權出席本次股東特別大會且有投票權的股東有權書面委派一名或多名代理人（不論其是否為本公司成員）代其出席股東特別大會并於會上投票。

(ii) 委派代理人必須經委派人或其受托人以書面方式正式授權。如授權書由委派人的受托人簽署，則授權該受托人簽署的授權書（或其他授權文件）須經公證人證明。對於本公司H股持有人，經公證人證明的授權書或其他授權文件及代理人表格必須於股東特別大會指定時間24 小時或之前送交香港證券登記有限公司（本公司的H股登記處），以確保上述文件有效。

(iii) 如本公司任何股東委派的代理人超過一名，則代理人不得同時進行投票。

5 股東特別大會的所需時間

股東特別大會預期為時一小時。出席股東特別大會的股東或其代理人應自行負責其住宿及差旅費用。

6 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司的H股股東登記冊將自二零一一年一月十九日（星期三）至二零一一年二月十八日（星期五）（包括首尾兩天）關閉，此期間不會辦理H股過戶手續。因此（如適用），擬出席股東特別大會的本公司H股股東，須於二零一一年一月十八日（星期二）下午四時正前將各自的股份過戶文件及有關股票憑證送抵本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司。

香港證券登記有限公司的地址及聯絡詳情如下：

香港
灣仔
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合和中心17 樓1712-1716 室
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電話號碼：+852 2862 8628
傳真號碼：+852 2865 0990

7 放棄投票

中國東方航空集團有限公司及東航國際控股（香港）有限公司將就第二項決議案放棄投票。

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