聯一光學：公告本公司董事會決議事項

第三十四條　第39款

1.事實發生日:99/08/27

2.公司名稱:聯一光學工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司8/27召開董事會,重要決議如下:

(1)通過本公司九十九年上半年度個別財務報表暨合併財務報表案

(2)通過本公司向銀行申請短期授信額度展期案

(3)通過本公司為子公司向銀行申請授信額度背書保證事宜案

(4)通過修訂本公司「公司章程」案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無