德淵企業：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/26

2.股東會召開日期:99/06/15

3.股東會召開地點:本公司四樓會議室(台北縣五股鄉五權六路

9號4樓)

4.召集事由:

一、報告事項：

A.本公司九十八年度營業報告書。

B.監察人審查九十八年度查核報告。

C.本公司九十八年度對外背書保證辦理情形報告。

D.增訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。

二、承認事項及討論事項：

A.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。

B.承認九十八年度盈餘分配案。

C.討論本公司九十八年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

D.討論本公司章程修訂案。

E.討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

F.討論本公司「背書保證管理辦法」修訂案。

G.討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

三、選舉事項：

本公司全面改選董事及監察人案。

四、討論事項（二）：

解除本公司董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:99/04/17

6.停止過戶截止日期:99/06/15

7.其他應敘明事項:無