精成科技：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/26

2.股東會召開日期:99/06/14

3.股東會召開地點:彰化縣福興鄉萬豐村福工路一號經濟部工業局福興工業區服務中心

4.召集事由:(一)報告事項：

1.報告九十八年度營業報告。

2.監察人九十八年度決算審查報告。

3.本公司九十八年度背書保證情形。

4.本公司九十八年度取得或處分資產辦理情形報告。

5.本公司對大陸地區進行間接投資情形報告。

6.本公司買回庫藏股情形報告。

(二)承認事項：

1.承認本公司九十八年度決算表冊。

2.承認本公司九十八年度盈餘分派案。

(三)討論事項

1.討論九十八年度股東股利轉增資發行新股案。

2.本公司「公司章程」修訂案。

3.本公司「背書保證作業辦法」修訂案。

4.本公司「資金貸放作業程序」修訂案。

(四)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/16

6.停止過戶截止日期:99/06/14

7.其他應敘明事項:

一、受理股東提案事宜如下：

(一)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

(二)受理期間：自99年4月9日起至99年4月19日止，凡有意提案之股東務請於

99年4月19日下午4時前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式向本公司提出申請，

以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上

加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送至本公司財務部）。

(三)受理處所：精成科技股份有限公司(地址：台北市敦化南路一段三號八樓，

電話：02-25795000)。

(四)依據公司法第172條之1，本公司董事會得不列為議案之情形：

1.提案超過一項或三百字者。

2.該議案非股東會所得決議者。

3.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。

4.所提議案於公告受理期間外提出者。

二、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，

請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務

代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢