名軒：董事會決議發放股利事宜

第二條　第14款

1.董事會決議日期:99/04/28

2.發放股利種類及金額:

擬配發股東現金股利新台幣138,246,756元(每股0.8元，發放至元止)及

股票股利120,965,910元(每股0.7元)。

3.其他應敘明事項:

(1)擬配發董監事酬勞新台幣2,645,027元。

(2)擬配發員工現金紅利新台幣2,645,027元，員工股票紅利計0股。

(3)股東現金股利將俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日

辦理發放。股東股票股利本案俟本次股東會通過並呈主管機關核准後，

擬提請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。

(4)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配股率、

配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。

(5)依98年度盈餘計算之董監事酬勞為2,645,027元，估列金額為

1,763,351元，差異數881,676元。

(6)依98年度盈餘計算之員工現金紅利為2,645,027元，估列金額為

1,763,351元，差異數881,676元。