台燿：董事會重要決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:99/10/27

2.公司名稱:台燿科技(股)公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重要決議事項

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)九十九年度第三季員工認股權憑證執行認購股數及訂定新股增資基準日。

(2)向銀行申請授信額度案。

(3)通過2011年內部稽核計畫。

(4)因勤業眾信會計師事務所內部調整需要，自99年第四季起本公司簽證會計師

由龔雙雄會計師及游素環會計師更換為林宜慧會計師及游素環會計師。