高銀金融於二零一零年十月二十七日舉行之股東周年大會投票結果

董事會欣然公布， 於股東周年大會， 所有決議案均以按股數投票方式獲股東正式批準及通過。

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股東周年大會投票結果

高銀金融(集團)有限公司（ 「本公司」） 董事會（ 「董事會」） 公布，於二零一零年十月二十七日舉行之本公司股東周年大會（「股東周年大會」）， 董事會主席指定就二零一零年九月二十四日之股東周年大會通告所載之所有決議案（ 「決議案」） 以按股數投票方式進行表決。

於股東周年大會當日， 本公司已發行股本之股份總數為3,320,909,520股股份，即賦予持有人權利可出席股東周年大會并於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無本公司股東（「股東」）有權出席股東周年大會， 惟僅可於會上投票反對任何決議案。

所有決議案均以按股數投票方式獲股東正式批準及通過。股東周年大會之投票結果如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數（ %）
　　　　　普通決議案　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　　　　反對
1省覽及接納本公司截至二零一零年　　　 2,299,270,815(100%)　　　　　0(0%)　　　　　　　　　
六月三十日止十八個月之經審核綜　　　　
合財務報表及董事會報告及核數師　　　　
報告　　　　　　　　　　　　　　　　　
2宣派截至二零一零年六月三十日止　　　 2,299,273,526(100%)　　　　　0(0%)　　　　　　　　　
期間之末期股息　　　　　　　　　　　　
3(i)重選侯琴女士為本公司執行董事　　　2,299,260,815(99.9994%)　　　12,711(0.0006%)　　　　
(ii)重選許惠敏女士為本公司獨立　　　　2,298,270,815(99.9564%)　　　1,002,711(0.0436%)　　　
非執行董事　　　　　　　　　　　　　　
(iii)重選鄧耀榮先生為本公司獨立　　　 2,298,273,526(99.9565%)　　　1,000,000(0.0435%)　　　
非執行董事　　　　　　　　　　　　　　
(iv)授權董事會厘定本公司董事酬金　　　2,299,260,815(99.9994%)　　　12,711(0.0006%)　　　　
4續聘執業會計師安永會計師事務所　　　 2,299,273,526(100%)　　　　　 0(0%)　　　　　　　　　
為本公司核數師并授權董事會厘定　　　　
其酬金　　　　　　　　　　　　　　　　
5(A)授予本公司董事一般授權，以　　　　2,298,270,815(99.9564%)　　　1,002,711(0.0436%)　　　
配發本公司股本中之股份　　　　　　　　
(B)授予本公司董事一般授權，以　　　　 2,299,273,526(100%)　　　　　0(0%)　　　　　　　　　
購回本公司股本中之股份　　　　　　　　
(C)在配發股份之一般授權之上增　　　　 2,298,270,815(99.9564%)　　　1,002,711(0.0436%)　　　
加購回股份之數目　　　　　　　　　　　
6更新根據本公司之現有購股權計劃　　　 2,298,270,815(99.9564%)　　　1,002,711(0.0436%)　　　
授出購股權之上限

由於各項決議案均獲超過50%之有效票數贊成， 故決議案均已獲正式批準及通過為普通決議案。本公司已委任卓佳秘書商務有限公司（ 本公司之香港股份過戶登記分處）於股東周年大會上就投票表決擔任監票人。

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