哈投股份(600864)第六屆董事會第十五次臨時會議決議公告暨召開2012年第一次臨時股東大會的通知

哈投股份(600864)第六屆董事會第十五次臨時會議決議公告暨召開2012年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：600864 股票簡稱：哈投股份 編號：臨 2012-001
哈爾濱哈投投資股份有限公司
第六屆董事會第十五次臨時會議決議公告
暨召開 2012 年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
哈爾濱哈投投資股份有限公司第六屆董事會第十五次臨時會議于 2012 年 1
月 18 日上午以通訊方式召開。2012 年 1 月 6 日將會議通知發給全體董事，同時
將會議審議議案以傳真及電子郵件形式傳達給各位董事。會議應到董事 7 名，實
到 7 名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由馮
曉江董事長主持。經過有效表決，會議審議并通過了如下議案：
一、《關于更換會計師事務所的議案》：
公司收到大華會計師事務所有限公司的函件，獲悉公司原聘任的天健正信會
計師事務所有限公司北京分所與立信大華會計師事務所有限公司已正式合并，合
并后事務所已更名為“大華會計師事務所有限公司”。
合并后的事務所在業務規模、專業人才、服務網絡以及執業質量等多方面得
到了大幅提升，成為國內會計市場具有核心競爭力、享有較高聲譽和提供綜合專
業服務的大型會計服務機構。在財政部頒布的獲準從事 H 股企業審計業務的內地
12 家大型會計師事務所中，大華會計師事務所綜合排名前三，可以采用內地審
計準則為內地在港上市公司（H 股企業）提供審計服務。
鑒于與公司 2011 年度審計工作相關的專業人員已轉入大華會計師事務所有
限公司，為保持公司外部審計工作的連續性和穩定性，故擬聘用大華會計師事務
所有限公司擔任公司 2011 年度的審計工作，負責本公司年度財務報告審計（含
子公司）、關聯方資金占用專項審計等業務。該所具有中國證監會許可的證券期
貨業務執業資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公
司未來財務審計工作的要求。
公司獨立董事就本次更換會計師事務所事項發表獨立意見：本次變更及審議
1
程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定；經核查，大華會計師事務所有
限公司具有中國證監會許可的證券期貨業務執業資格，具備多年為上市公司提供
審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司未來財務審計工作的要求。本次變更不存
在損害股東和投資者合法權益的情況。同意改聘大華會計師事務所有限公司為公
司 2011 年度審計機構。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本次會計師事務所變更屬于更換會計師事務所事項，已獲本次董事會表決通
過，尚需提交公司 2012 年第一次臨時股東大會審議。更換會計師事務所事項自
公司 2012 年第一次臨時股東大會批準之日起生效。
二、審議通過了《關于召開公司 2012 年第一次臨時股東大會的議案》。
重要內容提示：
●會議召開時間：2012 年 2 月 9 日（星期四）上午 9:00 分
●股權登記日：2012 年 2 月 3 日（星期五）
●會議召開地點：哈爾濱市南崗區漢水路 172 號二樓（公司會議室）
●會議方式：現場會議、現場投票表決
●會議召集人：公司董事會
●是否提供網絡投票：否
●公司股票是否涉及融資融券業務：否
1、召開會議的基本情況
會議召開時間：2012 年 2 月 9 日（星期四）上午 9:00 分
會議召開地點：哈爾濱市南崗區漢水路 172 號二樓（公司會議室）
會議召開方式：現場會議、現場投票表決
會議召集人：公司董事會
2、會議審議事項：
是否為特別
序號 表決議案
決議事項
1 審議《關于更換會計師事務所的議案》 否
議案具體內容見本公告一
3、出席會議對象：
（1）本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和
2
參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）本公司董事、監事及高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）有權出席股東大會的股東為：截止 2012 年 2 月 3 日（星期五）下午交
易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。
4、出席會議的股東登記辦法：
（1）登記手續：出席本次股東大會的個人股東應持本人身份證和股票帳戶
原件；法人股東應持營業執照復印件、法人委托書、股票帳戶原件和出席人身份
證；股東代理人持委托人的授權委托書（格式附后）、代理人身份證和股票帳戶
原件辦理登記手續。異地股東可用傳真或信函方式登記。
（2）登記時間：2012 年 2 月 7 日（星期二）上午 9:00－11:30，下午 2:00
－4:30
（3）登記地點：哈爾濱市南崗區漢水路 172 號二樓哈爾濱哈投投資股份有
限公司（0451－82332888）
（4）參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。
5、其它事項：
（1）與會人員交通食宿費用自理。
（2）聯系辦法：
公司地址：哈爾濱市南崗區漢水路 172 號二樓（150090）
聯 系 人：張名佳
聯系電話：0451－82332888
傳 真：0451－82332228
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
附：2012 年第一次臨時股東大會授權委托書
哈爾濱哈投投資股份有限公司董事會
2012 年 1 月 18 日
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附件：
授 權 委 托 書
茲全權委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席
哈爾濱哈投投資股份有限公司2012 年第一次臨時股東大會，并代為
行使表決權。
序
表決議案 同意 反對 棄權
號
1 審議《關于更換會計師事務所的議案》
委托人簽名（蓋章）：
身份證號碼：
持股數：
股東賬號：
受托人姓名：
身份證號碼：
委托權限：
委托日期：
注：授權委托書剪報、復印或以上格式自制均有效。
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獨立董事關于更換會計師事務所的獨立意見
我們作為獨立董事，對公司第六屆董事會第十五次臨時會議審議
的《關于更換會計師事務所的議案》進行了審閱，現發表獨立意見如
下：
1、 本次變更及審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》
的規定；
2、 經核查，大華會計師事務所有限公司具有中國證監會許可
的證券期貨業務執業資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗
與能力，能夠滿足公司未來財務審計工作的要求。
3、 本次變更不存在損害股東和投資者合法權益的情況。
因此，我們同意改聘大華會計師事務所有限公司為公司 2011 年
度審計機構。
獨立董事：李萬春
田國雙
王 棟
2012 年 1 月 18 日

資訊來源：上海證券交易所

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