和鍥：公告本公司九十九年股東常會決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:99/05/26

2.重要決議事項:

（一）報告事項:

1.九十八年度營業概況報告。

2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。

3.其他事項報告。

（二）承認事項:

1.承認九十八年度決算表冊案，照案通過。

2.承認九十八年度盈餘分派案，照案通過。

（三）討論事項

1.修訂本公司資金貸與他人作業程序案，照案通過。

2.修訂本公司「公司章程」案，照案通過。

3.修訂『背書保證辦法』案，照案通過。

4.修訂『資金貸與他人作業程序』案，照案通過。

5.修訂『取得或處分資產作業程序』案，照案通過。

6.修訂『董事及監察人選舉辦法』案，照案通過。

7.修訂『股東會議事規則』案，照案通過。

8.修訂『董事會議事規則』案，照案通過。

9.申請股票上櫃案，照案通過。

10.擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案，照案通過。

11.解除董事競業禁止之限制案，照案通過。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。