盈正豫順：公告本公司股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:99/05/26

2.重要決議事項:

一.報告事項:

第一案.九十八年度營業報告

第二案.九十八年度監察人查核報告

第三案.大陸投資情形報告

第四案.其他報告:

1.本公司背書保證情形

2.本次股東會無股東提案

二.承認事項:

第一案:通過承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案

第二案:通過承認本公司九十八年度盈餘分配案，盈餘分配項目為：

1.發放6%之員工紅利NT＄7,945,370元

2.發放2%之董監酬勞NT＄2,648,456元

3.每股發放NT＄3元之股東現金股利NT＄121,828,998元

三.討論事項

第一案:通過修訂本公司公司章程部份條文案

第二案:通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案

四.其他議案及臨時動議:無

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無