水務地產集團授出購股權及更新董事資料

本公布乃按照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第17.06A條而作出。

中國水務地產集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣布，董事會已議決根據本公司於二零零三年六月三日采納之購股權計劃（以不時經修訂者為準）（「購股權計劃」）向兩名董事及一名主要行政人員（「獲授人」）授出購股權，以認購合共284,752,000股本公司股本中每股面值0.01港元的普通股（各稱為「股份」），待獲授人接納及各獲授人於接納購股權時支付1.00港元後作實。購股權詳情如下：

授出日期： 二零一零年十一月三日（「授出日期」）

授出購股權行使價： 每股0.1004港元（即下列之最高者：(i)於授出日期在聯交所每日報價表上所報之收市價每股0.1港元；(ii)於緊接授出日期前之五個營業日在聯交所每日報價表所報之平均收市價每股0.1004港元；及(iii)每股股份面值0.01港元）

授出購股權數目： 284,752,000

購股權有效期： 由授出日期起至二零二零年十一月二日（包括首尾兩日）

行使期： 由授出日期起至二零二零年十一月二日（包括首尾兩日）

有關可認購合共284,752,000股股份之購股權已授予獲授人，包括兩名董事及一名主要行政人員，詳情如下：

董事╱主要行政人員姓名　　　於本公司擔任職位　　　　　　　授出之購股權
段傳良　　　　　　　　　　　非執行董事及主席　　　　　　　 122,376,000
王文霞　　　　　　　　　　　執行董事及副主席　　　　　　　 122,376,000
莊清喜　　　　　　　　　　　公司秘書及財務總監　　　　　　　40,000,000

根據上市規則第17.04 (1)條，向上述董事及主要行政人員授出購股權乃分別經各獨立非執行董事批準。

亦謹此提述日期為二零一零年十月二十五日及二十六日之本公司公布，該公布乃關於（其中包括）委任段傳良先生（「段先生」）為本公司主席及非執行董事。本公司欲藉此機會澄清一點，就是除以上授予段先生之購股權外，段先生亦擁有本公司另外共45,084,951份購股權之權益，其中部份購股權可按每股0.1208港元之行使價認購本公司之15,028,317股新股份，及按每股0.0529港元之行使價認購本公司之30,056,634股新股份，而兩者均按照如本公司所采納之現行購股權計劃授出。除於本文及於二零一零年十月二十五日及二十六日之本公司公布中所披露者外，段先生并無擁有及并無被視作擁有任何本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債權證之任何權益或淡倉。

誠如本公司薪酬委員會所決定，段先生將可獲得薪酬每月300,000港元以及本公司薪酬委員會參考其於本公司之職務及責任而可能認為適合之其他津貼、花紅及福利。段先生之薪酬及酬金將會在參考其職務及責任、本集團之表現及當時市場狀況而定期檢討。

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