元大期貨：公告元大期貨(原名:元大寶來期貨)召開一百零五年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/02/25

2.股東會召開日期:105/05/18

3.股東會召開地點:台北市大安區安和路一段27號13樓(中華民國

期貨業商業同業公會會議室)

4.召集事由:本公司一百零五年股東常會議程預定之內容如下：

1.討論事項(一)：

(1)擬修正本公司「公司章程」部分條文案。

2.報告事項：

(1)本公司一百零四年度營業報告。

(2)審計委員會對本公司一百零四年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表之審查報告。

(3)本公司一百零四年度員工酬勞分派情形報告。

(4)修正本公司「道德行為準則」報告。

3.承認事項：

(1)本公司一百零四年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一百零四年度盈餘分配案。

5.停止過戶起始日期:105/03/20

6.停止過戶截止日期:105/05/18

7.其他應敘明事項:無