香格里拉持續關連交易-辦公樓層及車位之租賃

董事會宣布，就承租嘉里中心之多個辦公樓層及使用其多個車位，承租人（本公司間接持有之全資附屬公司）已訂立該等租賃，即租賃要約函件及車位使用權協議。

出租人為KGL間接持有之附屬公司，而KGL則為本公司之其中一名主要股東。因此，出租人乃本公司之關連人士。依據董事會所預期之年度上限，訂立該等租賃構成上市規則第14A.34條下之本公司持續關連交易，須按規則進行公布，年度審核及申報，惟可獲豁免獨立股東批準之規定。

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租賃要約函件

日期：

二零一零年十一月十八日

出租人：

Ubagan Limited，為KGL間接持有之附屬公司，而KGL則為本公司之其中一名主要股東，因此，彼為本公司之關連人士

承租人：

香格里拉國際飯店管理有限公司，為本公司間接持有之全資附屬公司

租賃物業： 嘉里中心之20樓2號單位，及其 21、27、28與29樓各層

年期：

由二零一零年十一月十九日起計為期三年

租金：

每月3,199,610.70港元，而租賃期首兩個月為免租期

管理費及冷氣費：

現計每月484,789.50港元，惟可由嘉里中心之物業管理人不時作出調整

車位使用權協議

日期：

二零一零年十一月十八日

授權人：

Ubagan Limited

使用人：

香格里拉國際飯店管理有限公司

授權使用之車位： 位於嘉里中心之14個流動車位及5個固定車位

年期：

由二零一零年十一月十九日起，直至租賃要約函件期限屆滿或任何一方可發出一個月之書面通知以終止使用權

使用權費用：

每個流動車位每月2,500港元及每個固定車位每月3,200港元，惟可由授權人不時發出一個月之書面通知以調整使用權

費用

該等租賃之條款乃由出租人與承租人按公平原則磋商厘定。

最高年度總金額

依據該等租賃項下之現行租金及費用，并經考慮管理費及冷氣費可能增加之額外成本，及本集團可能因擴展業務而須租用額外辦公樓層或使用額外車位，董事會預期本公司於有關財政年度內（截至該等租賃之第三周年日），須支付之年度上限將不會超過以下金額：

截至以下日期之財政年度　　　　年度上限（港元）　　　
二零一零年十二月三十一日　　　6,000,000　　　　　　
二零一一年十二月三十一日　　　49,000,000　　　　　　
二零一二年十二月三十一日　　　55,000,000　　　　　　
二零一三年十二月三十一日　　　50,000,000　　　　　　
（截至該等租賃之第三周年日）

訂立該等租賃之理由

現時，本集團之辦公地點位於香港不同地區。於該等租賃生效後，本集團之該等辦公地點將遷至嘉里中心。董事會相信集中整個集團於香港內之營運將有助促進本集團之日常運作及效率。

董事會確認，概無董事於該等租賃中擁有任何重大利益。因此，概無董事須就該等租賃表決時棄權投票。

董事（包括獨立非執行董事）認為該等租賃按一般商業條款訂立，其條款屬公平合理，且符合本公司及其股東之整體利益。

有關本集團及KGL集團之資料

本集團之主要業務為擁有及經營酒店及相關物業，以及提供酒店管理及相關服務。本公司之附屬公司於多個國家內亦為若干不同商標及服務標志之注冊所有人，該等商標計有「香格里拉」、「Traders」、「Rasa」、「夏宮」及「香宮」及相關標記及標志。出租人為KGL間接持有之附屬公司。KGL之主要業務為投資控股，其主要附屬公司包括嘉里建設有限公司（其股份於香港聯交所上市），其主要業務為：(i)在香港、中國及亞洲太平洋區進行物業發展、投資及管理；(ii)物流、貨運以及擁有及經營貨倉業務；(iii)在香港及中國進行與基建有關之投資；及(iv)在香港擁有酒店，及在中國擁有及經營酒店業務。

涉及之上市規則

出租人為KGL間接持有之附屬公司，而KGL則為本公司之其中一名主要股東。因此，出租人乃本公司之關連人士。依據年度上限，訂立該等租賃構成上市規則第14A.34條下之本公司持續關連交易，須按規則進行公布，年度審核及申報，惟可獲豁免獨立股東批準之規定。

釋義

「年度上限」指 根據該等租賃及／或因租用額外辦公樓層及／或因使用額外車位而須向KGL集團支付之租金及費用之預期最高年度上限總額，見內文標題為「最高年度總金額」一節所載

「聯系人」指 具有上市規則所賦予之涵義

「董事會」指 本公司董事會

「車位使用權協議」指 兩份由授權人與使用人於二零一零年十一月十八日訂立有關使用嘉里中心之多個車位之使用權協議，其明細列於內文

「車位使用權協議」一節

「本公司」指 Shangri-La Asia Limited香格里拉（亞洲）有限公司*，一家於百慕達注冊成立之有限公司，其股份於香港聯交所主板作第一上市，及於新加坡證券交易所有限公司作第二上市

「關連人士」指 具有上市規則所賦予之涵義

「董事」指 本公司董事

「本集團」 指 本公司及其附屬公司

「香港聯交所」指 香港聯合交易所有限公司

「嘉里中心」指 位於香港?魚涌英皇道683號之辦公大樓

「KGL」指 Kerry Group Limited，本公司之其中一名主要股東

「KGL集團」 指 KGL及其附屬公司

「承租人/授權人」指 香格里拉國際飯店管理有限公司，一家於香港注冊成立之有限公司，并為本公司間接持有之全資附屬公司

「該等租賃」指 租賃要約函件及車位使用權協議

「出租人/使用人」指 Ubagan Limited， KGL間接持有之附屬公司

「上市規則」指 香港聯交所證券上市規則

「中國」指 中華人民共和國

「主要股東」指 具有上市規則所賦予之涵義

「租賃要約函件」指 由承租人與出租人於二零一零年十一月十八日訂立有關承租嘉里中心之多個辦公樓層之要約函件，其明細列於內文「租賃要約函件」一節

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